国药控股(01099.HK)：将于2025年12月19日(星期五)举行之股东特别大会代理人委任表格内容摘要

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國藥控股股份有限公司將於2025年12月19日（星期五）上午九時半在中國上海市黃浦區龍華東路385號國藥控股大廈1401會議室舉行股東特別大會或其任何續會。本次會議審議四項普通決議案，分別為：審議及酌情批准委任晉斌先生為第六屆董事會非執行董事；審議及酌情批准委任楊秉華先生為第六屆董事會執行董事；審議及酌情批准委任馬躍先生為第六屆董事會非執行董事；審議及酌情批准委任李瑩女士為第六屆董事會非執行董事。各項決議案均包括授權董事會釐定相關董事酬金，並授權公司董事長或任何一位執行董事與其簽訂服務合約或其他相關文件。股東可委任代理人出席大會並依指示投票。